邯鄲城投債券募集說明書(4)

時間:2011/7/4 點擊:10294次

六、董事、監事及高管人員情況

(一)公司董事

孫章錄先生,董事長,53歲,本科學歷,高級經濟師,高級工程師。曾任市政公司技術員、市城建局辦公室主任、市建委處長、城投開發公司經理,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事長、總經理。
井俊平女士,董事,49歲,本科學歷,高級會計師。曾任職于山東省冠縣國棉廠、山東省臨清市糧食局、邯鄲市園林局、邯鄲市城建局、邯鄲市城市綠化管理辦公室主任、邯鄲市建設局城建檔案館館長、邯鄲市建設局城建處處長,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、副總經理。
王士劍先生,董事,51歲,大專學歷,曾任職于邯鄲市統計局、邯鄲市開發公司、邯鄲市建設局處長,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、副總經理。
羅紅峰先生,董事,大專學歷,現任邯鄲市建設局計財處處長。
張繼偉先生,董事,33歲,本科學歷,工程師,曾任職于邯鄲市市政公司計劃科,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、計劃處處長。


(二)公司監事

袁中英先生,監事會主席,45歲,本科學歷,曾任職于邯鄲市建工局,現任邯鄲市建設局建管處處長。
韓慶生先生,監事,副總經理,50歲,本科學歷,工程師,1978年入伍,1986年由軍隊轉業,曾任職于邯鄲市建設局建管處處長。
王悌先生,監事,副總經理,57歲,大專學歷,高級經濟師,由北京軍區駐邯坦克旅轉業、曾任職于邯鄲市市政管理處處長。
王培田先生,監事,辦公室主任,51歲,大專學歷,工程師,曾任職于邯鄲市物資局金屬公司辦公室主任,現任邯鄲市城市建設投資有限公司監事,辦公室主任。


(三)高級管理人員

孫章錄先生,總經理,53歲,本科學歷,高級經濟師,高級工程師。曾任市政公司技術員、市城建局辦公室主任、市建委處長、城投開發公司經理,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事長、總經理。
井俊平女士,董事,49歲,本科學歷,高級會計師。曾任職于山東省冠縣國棉廠、山東省臨清市糧食局、邯鄲市園林局、邯鄲市城建局、邯鄲市城市綠化管理辦公室主任、邯鄲市建設局城建檔案館館長、邯鄲市建設局城建處處長,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、副總經理。
王士劍先生,副總經理,51歲,大專學歷,曾任職于邯鄲市統計局、邯鄲市開發公司、邯鄲市建設局處長,現任邯鄲市城市建設投資有限公司董事、副總經理。
韓慶生先生,副總經理,50歲,本科學歷,工程師,1978年入伍,1986年由軍隊轉業,曾任職于邯鄲市建設局,現任邯鄲市城市建設投資有限公司監事,副總經理。
王悌先生,副總經理,57歲,大專學歷,高級經濟師,由北京軍區駐邯坦克旅轉業、曾任職于邯鄲市市政管理處處長,現任邯鄲市城市建設投資有限公司監事,副總經理。



第十條  發行人業務情況

一、發行人所在行業現狀和前景

(一)我國城市基礎設施行業現狀及前景

城市化水平是一個國家現代化程度的重要標志,加快城市化、城鎮化進程是建設小康社會、和諧社會的必要途徑,是實現我國社會主義現代化建設的重要舉措。改革開放以來,我國城鎮化進程快速發展,城鎮化率由1978年的17.9%上升到2010年的46.5%,增長了28.6個百分點。隨著農業生產力水平的提高和工業化進程的加快,我國推進城鎮化的條件已漸成熟,必須不失時機地大力實施城鎮化戰略。
城市化水平的提高,有力地推動了我國國民經濟的發展。城市經濟對GDP的貢獻舉足輕重,中國經濟的重心越來越向城市集中,隨著城市經濟的比重不斷提高,城市經濟對我國GDP貢獻率已超過70%。城市基礎設施作為城市存在和發展的物質載體以及城市經濟增長和社會進步的前提條件,其建設和發展狀況直接影響著城市化進程的速度和質量。
現階段我國城市化進程與基礎設施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基礎設施建設歷史欠賬多、資金需求大、建設周期長、運行效率低等原因,城市基礎設施條件滯后于經濟社會發展需要。突出表現在交通設施軟、硬件嚴重不足,交通擁堵狀況嚴重;城市配水、排水、供氣管網不能適應城市發展的需求。中小城市及小城鎮城市基礎設施不足表現尤為明顯。2009年中央經濟工作會議提出“積極穩妥推進城鎮化,提升城鎮發展質量和水平。要堅持走中國特色城鎮化道路,促進大中小城市和小城鎮協調發展,著力提高城鎮綜合承載能力,發揮好城市對農村的輻射帶動作用,壯大縣域經濟。當前,要把重點放在加強中小城市和小城鎮發展上。要把解決符合條件的農業轉移人口逐步在城鎮就業和落戶作為推進城鎮化的重要任務,放寬中小城市和城鎮戶籍限制,提高城市規劃水平,加強市政基礎設施建設,完善城市管理,全方位提高城鎮化發展水平”,總體來看,我國城市基礎設施行業面臨著較好的發展前景。


(二)邯鄲城市基礎設施建設行業發展現狀和前景

邯鄲歷史悠久,文化源遠流長,邯鄲市是國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范和中國成語典故之都,國務院批準具有地方立法權的“較大的市”和市區人口超百萬的大城市。邯鄲市位于河北省南端,轄4區、1市、14縣,總面積1.2萬平方公里,其中市區面積419平方公里,總人口884.1萬,邯鄲歷史悠久,文化燦爛,是中華文明的重要發源地之一。邯鄲西部山川秀美,蘊藏豐富的礦產資源,東部平原盛產各種農產品和經濟作物,素有“冀南糧倉、棉海”之稱。由于地處中原腹地,交通發達,鄰接晉、魯、豫三省,京廣鐵路、京深高速公路、大廣高速公路(待建)、107國道橫貫南北,邯長、邯濟鐵路,青蘭高速公路(在建)、309國道溝通東西,具有承東啟西、連接南北的獨特區位優勢,是中原地區重要的交通樞紐。隨著東西產業轉移、南北經濟融合的加快,將進一步推動邯鄲市區位優勢的發揮和產業結構的優化升級。在黨的改革開放政策的指導下,經過改革開放30年來,邯鄲市經濟社會協調發展,國民經濟快速發展,整體實力不斷提升,人民生活明顯改善,各項事業取得了長足發展。
2010年,邯鄲市大力實施城鎮化“六大戰略”,“1+6”中心城市建設進程加快,城市框架全面拉開,大城市格局初步形成。以“全省看邯鄲”的氣魄和力度推進三年大變樣,城中村、舊城和棚戶區改造步伐不斷加快,全年拆遷1723萬平方米,城建投資完成770.3億元,均占三年總量的50%。堅持“三個面向、四個開放”,加快實施了一批城建重點工程,叢臺廣場建成開放,文化藝術中心主體框架封頂,占地5874畝的五倉區開發整體推進。既有建筑包裝改造和夜景亮化全面完工。保障性住房建設走在全省前列。生態環境建設取得新成效,“五河”治理加快推進,南湖、北湖景區二期工程全面啟動,定魏、邯臨、南北環等公路改造工程竣工。總投資798億元的216個城建項目集中開工,在全省率先啟動“三年上水平”工作。
繼2009年全市生產總值、財政收入首次實現“雙過二”之后,2010年又獲得飛躍性發展。至2010年,全市生產總值達到2,342.2億元,增長13.1%;全部財政收入完成243.9億元,增長21.2%,其中地方一般預算收入116億元,增長33.0%,近三年來邯鄲市經濟發展迅速,財政收入大幅增長,情況如下表:
單位:億元

項  目
2008 2009 2010 近2年平均增幅(%)
GDP 1,906.4 2,015.3 2,342.2 10.97
財政總收入 182.7 201.3 243.9 15.67
地方一般預算收入 77.5 87.2 116 22.77
 
數據來源:根據邯鄲市財政局提供數據整理,其中近2年平均增幅=
(2009年同比增幅+2010年同比增幅)/2。
 
邯鄲市規劃在優化結構、提高效益的基礎上,拓展中心城市發展空間,完善城市功能。積極推進城鄉一體化發展,加快中心城市組團與各縣城之間的快速道路建設,加快城市供水管網建設改造進度,逐步建立起以天然氣為主的現代供氣體系,提高城市供熱普及率。優先發展公共交通,提高營運效率。本著“趙都+綠網”、“綠化+文化”的城市特色,強化垃圾站、公廁等城管環衛和生態設施建設,逐年擴大主城區道路機掃灑水面積,改善人居環境。力爭到“十二五”末,全市生產總值年均增長12%以上,突破5000億元;全部財政收入年均增長15%以上,突破500億元;城鎮化率達到54%以上,比“十五”末提高8.7個百分點;城鎮居民人均可支配收入年均增長10%以上,燃氣普及率達到100%,城市供熱普及率達到90%以上。邯鄲市還將努力實現經濟結構優化、綜合實力增強、城鄉協調發展和生態環境改善的目標,為邯鄲優化投資環境,建設“生態型、文化型、科技型”新城區提供強大牽動力。按照河北省委、省政府“一年一大步、三年大變樣”的要求,一場以建設區域中心城市為目標的新一輪城建工作正在邯鄲市展開,由此可見,未來幾年邯鄲市的基礎設施建設行業將得到更大的發展。


二、發行人在行業中的地位和競爭優勢

(一)發行人在行業中的地位

根據中共邯鄲市委、市人民政府《關于推進政府投融資管理體制改革的實施意見》(邯發[2008]17號)和《邯鄲市政府投融資管理辦法》規定,公司是邯鄲市人民政府最重要的投資主體,主要承擔城市基礎設施、市政公用設施等城市建設的投資職能,具有行業壟斷性。公司在邯鄲市城市基礎設施建設、環境治理和國有資源經營方面具有不可替代的地位。公司在邯鄲市建設局年度工作目標考核中連續五年榮獲優秀單位,連續五年被邯鄲市政府評為先進單位,被邯鄲市委、市政府表彰為“民心工程”建設先進單位,被河北省建設廳評為全省城市公用事業服務先進單位。


(二)發行人在行業中的競爭優勢

1、區域位置優勢
邯鄲區位優勢明顯,是河南、山西、山東等省區通往中原地區的重要通道,更是北京、中原地區經濟能量釋放的交匯處和承接地。全市交通便捷,京廣鐵路、京深高速公路、107國道橫貫南北,邯長、邯濟鐵路,309國道溝通東西,即將建成的大廣高速公路和青蘭高速公路將進一步鞏固中原經濟技術協作區中心城市的地位。而公司作為邯鄲市政府最重要的投資主體,因此具有得天獨厚的區位優勢。
2、經營環境優勢
憑借資源、歷史文化及產業優勢,邯鄲市的經濟呈現快速發展態勢,作為邯鄲市城市基礎設施建設的主要運營載體,城市經濟的持續健康發展為發行人提供了優越的經營環境。
3、行業壟斷優勢
公司作為邯鄲市人民政府最重要的投資主體,經營領域和投資范圍涵蓋了城市基礎設施建設、城市環境治理和生態恢復建設、國有資產經營管理等方面,在本地區內處于行業壟斷地位,市場相對穩定,具有廣闊的發展前景。公司在邯鄲市基礎設施建設領域擁有絕對的壟斷優勢。


三、發行人主營業務模式、狀況及發展規劃

(一)發行人主營業務模式

發行人主營業務是城市基礎設施建設和國有資產運營,主要承擔城市基礎設施、交通、市政公用事業項目投資、建設、運營和管理任務及國有土地的收儲。發行人的主要收入來源于代建市政基礎設施工程收取代建費。


(二)發行人主營業務狀況

發行人是邯鄲市城市基礎設施建設投資主體,目前擁有1家全資控股子公司,在邯鄲市城市基礎設施建設上具有壟斷地位。主要經營城市基礎設施、市政公用設施等城市建設代建業務和土地開發整理業務。
1、代建業務
代建業務是發行人的主營業務,發行人通過自身的融資能力籌集資金進行投資建設城市基礎設施項目,代建項目資金由邯鄲市人大列入財政預算,邯鄲市財政局根據預算將代建款劃撥給發行人,發行人按代建工程向建設局收取一定的代建費,2008-2010年共收取代建費收入22,468.42萬元。
截至2010年底,城投公司作為市重點基礎設施項目建設業主和投資人,完成了南北環路改造、邯武快速路城建段及立交、中華大街南北延等90余條新建改建道路,13座新建橋梁,投資建設了叢臺廣場、趙苑、龍湖、趙王城遺址、南湖景區、北湖景區等六個廣場公園景區;進行了滏陽河及沁河等兩條河的市區綜合治理;對邯鄲機場、馬頭工業園區及邯鄲經濟技術開發區等基礎設施進行了投資建設;為國土儲備、舊城改造及五倉區綜合開發等籌措了資金。發行人近幾年來承擔約88.46億元的市政基礎設施建設工程項目(其中已完成投資55.06億元),為邯鄲市經濟、文化和社會的發展做出了突出貢獻。隨著未來邯鄲市經濟和社會的發展以及人民群眾對城市基礎設施水平要求的提高,發行人將在邯鄲市的整體發展中起到更重要的作用。
2、土地開發整理
土地開發整理是發行人的主營業務之一,發行人和其子公司邯鄲市城投和諧五倉開發有限公司近年來共同完成了大量的土地開發整理。目前已完成蘇曹河東村土地1,031畝、北陳莊857畝、火車站周邊地區改造139畝和五倉區3,256畝土地儲備及開發整理工作,文化一條街拆遷改造項目正在實施過程中。


(三)發行人發展規劃

1、按照市政府的授權,整合邯鄲市城市基礎設施中的國有資源、資產、資金、資本(如:給排水、供氣、供熱等行業的資產),增加注冊資本,組建成城市建設系統的國有資產經營管理公司,構建邯鄲市“大城建”的企業組織架構與資源配置模式。
2、盤活存量資產,擴大控股資產規模,構建多元化、多層次、多渠道的融資格局,發揮國有資本在城建建設領域的聚集效應與引領帶動作用。
3、兼顧社會效益和經濟效益,整合行業范圍內相關產業,實行規模化經營,在公司內部重組的基礎上,延伸城市基礎設施產業鏈,實現產業化發展。
4、逐步發展成為盈利性與公益性企業協調經營、優勢資產上市、多元化融資的綜合型國有控股集團公司,實現城市基礎設施整體資產的滾動發展和良性循環。
5、探索運營機制創新,將邯鄲城投打造成特色鮮明、充滿活力、管理科學、運作規范、實力雄厚、投融資能力強、不斷推動全市城建事業發展的大型龍頭企業。
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